长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年3月3日召开，应参与表决董事9人，实际参与9人★★★，会议合法有效★★★。会议审议通过以下三项议案：1.审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报★★★”行动方案的议案》★★：为贯彻相关会议精神★★★，落实国务院和上交所的要求凯发体育下载官网网址，公司制定了2025年度专项行动方案，旨在提升经营质量和治理结构，增强投资者回报。具体内容详见上交所网站公告（编号★★：临2025-003）。2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》★：“实体书店升级改造项目★”已完成，同意将其结项★★★，并将节余募集资金3,166.49万元永久性补充流动资金★★★。该议案还需提交股东大会审议。具体内容详见上交所网站公告（编号★：临2025-004）★★。3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年3月20日14★★:30在湖北省武汉市召开临时股东大会★。具体内容详见上交所网站公告（编号★★★：临2025-005）。

　　长江出版传媒股份有限公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案★★★。公司深入贯彻党的二十大精神★，落实国务院提高上市公司质量的意见★★，响应上交所倡议★，制定该方案★。主要内容包括★：聚焦主责主业★★，实施主题出版质量提升★★★、教育服务能力提升、数字化转型三大行动★★★，推进企业治理体系现代化；持续稳定分红，近五年累计派发现金红利近20亿元，现金分红从每10股2.00元提升至4.00元★★；加速科技赋能，推进数字产业化和产业数字化，构建教育服务体系和出版融合发展生态；增进投资者沟通★，优化信息披露，多渠道回应投资者询问；坚持规范化运作，完善公司治理结构★，修订相关制度；强化★“关键少数”责任，提升合规意识，科学设置业绩考核指标。公司将全力执行专项行动方案，提高经营管理水平，维护股东合法权益，传递公司价值★★★，保持资本市场良好形象。方案涉及的未来计划和发展战略具有不确定性★★★，敬请投资者理性投资，注意风险★★★。

　　长江出版传媒股份有限公司拟将“实体书店升级改造项目”结项，并将节余募集资金人民币3,166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。该项目总投资估算为40,034.02万元，拟使用募投资金25★,789万元★★，其余资金由公司自筹解决。截至2024年11月30日，项目实际使用募集资金22,949.64万元★★，产生利息收入327.13万元。公司第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十五次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议批准。监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均表示同意。此举旨在提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要★★★，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反相关规定★★。

　　：当日主力资金净流入151★★★.72万元，占总成交额1.54%★，而游资资金净流出733.15万元★★★，占总成交额7★.46%★★。

　　★★：长江传媒第六届董事会第五十次会议审议通过了关于2025年度“提质增效重回报”行动方案等三项议案★★，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

　　资金流向方面，长江传媒在2025年3月3日的交易中，主力资金净流入151.72万元，占总成交额的1.54%；游资资金净流出733★★.15万元★★，占总成交额的7.46%；散户资金净流入581★.43万元，占总成交额的5★.92%★。

　　国泰君安证券股份有限公司作为长江出版传媒股份有限公司（长江传媒）2012年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据相关法律法规，对长江传媒部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查★★★。长江传媒2013年非公开发行A股股票，募集资金净额为114,118★★.52万元★。截至2024年6月30日★★★，募集资金余额为992,518,880★★★.47元★★★。公司制定了《募集资金管理制度》★★★，并与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》★★★。本次拟结项的募投项目为“实体书店升级改造项目”，总投资估算为40,034.02万元★，拟使用募投资金25★★★,789万元★★。截至2024年11月30日，该项目实际使用募集资金22,949.64万元，结余募集资金3★,166★★.49万元（含利息）。结余主要原因是项目建设过程中加强费用控制，合理配置资源★★★，降低了建设成本。公司拟将节余募集资金3★,166.49万元永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展★。该事项已通过公司董事会★★★、监事会审议★★，尚需提交股东大会审议。国泰君安对此事项无异议★★。

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　　国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　长江出版传媒股份有限公司将于2025年3月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室★。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式★★，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行★★★，投票时间为2025年3月20日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议将审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，该议案已由第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过★，并披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站★★。股权登记日为2025年3月13日★★，登记时间为2025年3月18日上午9★:00—11:30★、下午14:00—16:30，地点为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室★★★。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票★★，同一表决权仅以第一次投票结果为准★★。会议联系方式★：联系人邓涛★★，电话★★★，地址武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B 座1215室，邮政编码430070。

　　：长江传媒拟将“实体书店升级改造项目”结项，并将节余募集资金3,166.49万元永久性补充流动资金★，该议案还需提交股东大会审议。