上海泰胜风能装备股份有限公司将于2025年3月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市金山区卫清东路1988号402会议室凯发网娱乐官网游戏平台★★★。网络投票时间为2025年3月17日9:15 – 15★★:00。股权登记日为2025年3月10日。会议审议事项包括：变更公司名称并修改公司章程★★★、修改公司董事会议事规则、延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期、补选第五届监事会非职工代表监事、选举第六届董事会非独立董事及独立董事★★★。其中★，提案1至提案3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；提案5★★、提案6采用累积投票制；提案3涉及关联交易，关联股东需回避表决。登记方式包括法人股东和自然人股东现场登记★★★、信函或传线。会议联系方式：电话，邮箱。出席费用自理。

　　上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，应出席董事13人，全部出席。会议由董事长郭川舟主持，审议通过以下议案★★：-变更公司名称并修改公司章程★：同意将公司名称变更为★“泰胜风能集团股份有限公司”，英文名称变更为“TSP Wind Power Group Co★.★★★, Ltd.”，证券简称和代码不变★★★。提请股东大会授权管理层办理相关变更登记。-修改公司董事会议事规则：为提升决策效率★★，优化治理结构，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修改。-第六届董事会非独立董事选举：提名黎伟涛、邹涛、唐庆荣、廖子华为第六届董事会非独立董事候选人★。-第六届董事会独立董事选举：提名李海锋★★、杨林武★★、陈辉为第六届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性需深交所备案审核。-延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期：同意将有效期延长12个月至2026年3月17日，关联董事郭川舟、徐晓★★★、唐庆荣、詹俊河回避表决★★。-召开2025年第一次临时股东大会★：同意召开临时股东大会，会议通知将另行公告★★★。

　　上海泰胜风能装备股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年2月28日在公司会议室召开★，应出席监事3人★，实际参会3人，会议由监事会主席杨兴龙先生主持★★，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定★★★。会议审议通过了两项议案★：1★★★.补选第五届监事会非职工代表监事：监事会提名庞盼盼女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。2.延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期：鉴于有效期即将届满，公司拟将有效期延长12个月至2026年3月17日。关联监事杨兴龙先生和廖子华先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数半数★★，监事会无法形成决议，直接将该议案提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过★。

　　关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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　　上海泰胜风能装备股份有限公司于2025年2月28日召开第五届董事会第二十次会议★★★，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》★★★。该议案尚需提交股东大会审议。2024年3月18日★，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期均为自审议通过之日起12个月，即2024年3月18日至2025年3月17日。鉴于有效期即将届满凯发网娱乐官网游戏平台★，为确保发行工作顺利推进，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次发行有关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月至2026年3月17日。除上述延长有效期外，公司2024年度向特定对象发行股票的其他事项以及授权内容不变，并在延长期限内继续有效。

　　★★★：第五届董事会第二十次会议审议通过多项议案★★，包括第六届董事会董事选举提名及延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期。

　　：第五届监事会第十七次会议审议通过补选第五届监事会非职工代表监事及延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案。

　　当日主力资金净流出1482★★.75万元，占总成交额15★.51%；游资资金净流入283★.21万元，占总成交额2.96%；散户资金净流入1199★.55万元，占总成交额12★★★.55%。

　　★★★：公司名称拟变更为“泰胜风能集团股份有限公司”★★，并修改公司章程，需提交股东大会审议。