本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡★★；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证★★；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡★★；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件★★★、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书★★。

　　本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的规定。

　　公司原审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），公司因原审计机构人员安排问题，审计时间安排上存在不确定性★★★，管理层担心无法按照公司预期时间节点完成年度审计任务。经综合评估，公司拟变更2024年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司2024年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作★★★。

　　（一）会议联系方式：联系人：钟洁，电话，地址★★★：惠州市仲恺高新区惠风东一路 10 号天泽物网

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利★★★，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）★★★，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东★，不包含表决权恢复的优先股股东★。