（）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）★★、《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号★：2025-005）。

　　大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称★★“上市公司”或“大富科技”）现持有公司 90.49%的股份凯发k8官网最新登录首页。近日公司董事会收到控股股东大富科技发出的《关于提请深圳市配天智造装备股份有限公司董事会召集并召开深圳市配天智造装备股份有限公司临时股东大会的函》★★★，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议的提案。公司董事会于2025年3月17日召开了第四届董事会第三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于大富科技（安徽）股份有限公司提请召开临时股东大会的议案》。具体内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

　　2．由代理人代表个人股东出席本次会议的★★，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证★；

　　（）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-005）★★。

　　本提案的表决结果生效以《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》或《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》经公司股东大会表决通过为前提，若《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》和《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》均未经股东大会表决通过★，则本提案的表决结果将不生效。

　　（二）审议《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》 该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议★、参加表决★★，该股东代理人不必是本公司股东★。其中★★，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　（）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-005）。

　　（一）会议联系方式★：会务常设联系人★★：李睿娴 电话 （二）会议费用★★：由参会人员自理

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载★★、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开基本情况

　　3．由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证★★★、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

　　（）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2025-004）★★★。

　　4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证★、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡★★★；

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》等相关法律法规规定★★。

　　（）的《深圳市配天智造装备股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

　　（三）审议《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》 该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台